证券代码：300252     证券简称：金信诺        公告编号：2023-066

         深圳金信诺高新技术股份有限公司

       第四届董事会 2023 年第八次会议决议公告

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023

年第五次会议通知于 2023 年 5 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于

事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监

事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式

无异议。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

  为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》

等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会决定对公司《2023

年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行调整，并形成了《2023 年

限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》《深圳金信

诺高新技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘

要。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  其中关联董事黄昌华先生、余昕先生、姚新征先生作为本次激励计划的激励

对象，对本议案回避表决。

  董事会同意增加公司为募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加相

关经营地址。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公

司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第三次

临时股东大会。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     三、备查文件

议；

  特此公告。

                      深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

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